中国敦煌石窟保护研究基金会决策议事规则
作者：文案编辑
发布日期：2019-03-14
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来源：中国敦煌石窟保护研究基金会
第一章 总则
第一条 按照决策民主、科学的要求，保障基金会工作运行的合法有序，根据《中国敦煌石窟保护研究基金会章程》，制定本规则。
第二条 本规则适用基金会理事会、理事长办公会、秘书长办公会。
第二章 会议制度
第三条 理事会
（一）理事会为基金会决策机构，由理事长、副理事长、理事、秘书长组成。
（二）理事会职责
1、制定、修改基金会章程；
2、选举、罢免理事长、副理事长、理事；
3、聘用、解聘秘书长；
4、听取并决定实施基金会年度工作计划；
5、审查基金会年度工作报告；
6、审议上年度财务报告及下年度财务预算；
7、审议决定基金会工作机构的设立、调整及撤销；制定管理制度；
8、基金会章程赋予的其它职责。
（三）理事会的召开
1、理事会每年至少举行两次，特殊需要时由理事长、副理事长一致同意或1/3理事提议可增开；
2、理事会由理事长主持，也可委托副理事长主持；
3、出席理事会的有理事长、副理事长、理事、秘书长，监事、副秘书长和相关机构负责人可以列席；
4、理事会须有全体理事三分之二以上参加方可召开；
5、理事会议题根据理事提议后，由办公室初审后报理事长办公会审定，并提前14日通知理事、监事。
6、理事会的表决实行一人一票。理事会的决议应由理事签字。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动；
（四）基金会的分立、合并。理事会会议在保障理事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会理事签字。
第四条 理事长办公会
（一）理事长办公会是基金会理事会的常务机构，负责基金会运行和管理，由理事长、副理事长、秘书长、副秘书长组成。
（二）理事长办公会职责
1、研究落实理事会决议；
2、研究部署基金会的重要业务工作;
3、研究决定专项基金机构的设立和撤销；
4、研究决定专家机构的调整；
5、研究决定其他须由理事长办公会决定的事项。
（三）理事长办公会的召开
1、理事长办公会由理事长、副理事长、秘书长、副秘书长组成。与会议议题相关的监事、部门负责人可以列席；
2、理事长办公会由理事长主持，也可委托副理事长主持；
3、理事长办公会议题由理事长或秘书长提出，会议召开时间根据工作需要确定。
第五条 秘书长办公会议
（一）秘书长办公会是基金会处理日常工作的会议，负责基金会机关的工作运行，由秘书长、副秘书长、部门负责人组成。
（二）秘书长办公会职责
1、落实理事会、理事长办公会的决议决定事项；
2、提议聘任或解聘秘书处各机构负责人；
3、研究决定员工的聘用，薪酬等管理事宜；
4、协调解决部门间的相关工作；
5、研究内部建设的各项事宜；
6、研究决定其他工作事宜。
（三）秘书长办公会的召开
1、会议由秘书长主持，也可委托副秘书长主持；
2、会议召开根据工作需要确定。
第三章 会议要求
第六条 与会成员要服从会议作出的决议，认真执行。
第七条 与会者对会议内容要有保密意识，不得向外泄露相关内容。
第八条 应到会者因故缺席，需事先征得召集人同意并履行请假手续。
第四章 落实督办
第九条 理事会、理事长办公会、秘书长办公会均印发会议纪要，上报存档，作为落实督办的依据。
第十条 基金会办公室负责理事会、理事长办公会、秘书长办公会议定事项督查督办。分管副秘书长负责对分管工作的督促落实。
第五章 附则
第十一条 本规则2018年10月21日经第四届理事会第七次会议审议通过，自通过之日起执行。
第十二条 本规则由基金会秘书处负责解释。
